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        萬張銀行卡手里攥 這個團伙不一般 特大買賣銀行卡犯罪網絡被偵破

        蒙面行者| 2019-7-27 04:20 閱讀 62744 評論 0

        央視網消息:近日一個在境內辦卡在境外實施詐騙的特大買賣銀行卡犯罪網絡被警方偵破,一舉抓獲犯罪嫌疑人600多名,繳獲銀行卡11000多張,企業對公賬戶1800多個。

        這也是近年來公安機關一次性抓獲販卡人員和查扣銀行卡最多、成效最大的集中打擊行動。



        這些擺滿了整個會議室的幾千套銀行卡是警方在廣西憑祥市內一個窩點內查獲到的,販賣銀行卡的團伙成員當時正準備將這些銀行卡打包運往境外,提供給在境外從事電信詐騙的人員使用。

        廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長 何偉:這一次繳獲的四千五百多套銀行卡和六百多套的企業對公資料,在國內應該是相當罕見的。

        這些準備被送往境外的銀行卡并不是一張張單獨的銀行卡,而是與手機卡、U盾組合在一起的成套銀行卡,這些成套的銀行卡被分為“小套”和“大套”兩大類,其中包含有私人銀行卡、手機卡、U盾、身份證“四件套”稱為“小套”,而同時含有公司營業執照、公司印章、銀行卡、對公賬戶的則成為“大套”。

        警方通過前期偵查發現,這些成套的銀行卡在近幾個月內從全國各地匯集到了廣西憑祥的一家快遞公司,這家快遞公司的法人代表蔣某某有過在菲律賓工作的經歷。在收集好銀行卡后,快遞公司安排人員將銀行卡運到越南,再通過越南空運到菲律賓,最終流入東南亞各個電信詐騙犯罪窩點。

        犯罪嫌疑人 蔣某某:剛開始的話很少的,剛開始可能就十幾張、二十來張這樣子,時間的話也就十來天才給他們運一次,因為量不夠的話,你給我的錢不夠,我這一趟過去會賠錢就不做,一直把這個貨在那兒囤著。后面的話,反正他們那邊發展客戶,可能就是看我這兒可以運過去,慢慢的客戶就多了。

        就在全國各地的銀行卡源源不斷地郵寄到廣西憑祥時,警方展開了收網行動,對蔣某某所在窩點的5名人員實施了控制,并當場從一輛貨運車輛中搜查出4000多套銀行卡,通過對這些成套銀行卡的倒查和對蔣某某團伙的審訊,警方發現,在蔣某某販賣銀行卡的背后,藏著一個涉及全國21個省市區的特大買賣銀行卡犯罪團伙。

        4月28日,公安部指揮各地警方統一收網,一舉抓獲犯罪嫌疑人631名,繳獲銀行卡11120張,企業對公賬戶1886個,查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品,成功摧毀了這個覆蓋全國、專門販往東南亞的特大買賣銀行卡犯罪團伙。

        文章點評
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