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        福建某虧損企業騙取六家銀行貸款1.7億 南安農商銀行損失最大

        馨兒微安| 2019-7-31 09:20 閱讀 63864 評論 0

        日前,裁判文書網公布一起企業騙貸案件,福建南安某企業在嚴重虧損的情況下,編制虛假報表,向6家銀行申請貸款1.7億元,至案發無法歸還。

        判決書顯示,被告人尤某順,男,1958年12月出生,原福建省南安市新廳皮塑有限公司法定代表人。

        南安市人民檢察院指控:2013年以來,被告人尤某順在福建省南安市新廳皮塑有限公司(簡稱“新廳皮塑公司”)經營嚴重虧損的情況下向南安農商銀行、首都銀行等六家銀行申請貸款授信額度。

        為使授信額度申請獲得銀行審批通過,尤某順和財務人員制作虛假的購銷合同、虛假的高額盈利的季度和年度公司財務報表、與公司實際經營狀況不相符的公司審計報告書,隱瞞公司經營虧損事實,騙取銀行的貸款額度授信審批。

        經核查,尤某順共騙。耗习厕r村商業銀行貸款本金4910萬元,至今尚有貸款本金4780萬元逾期未能歸還;首都銀行泉州分公司貸款本金1500萬元,至今逾期未能歸還;泉州農村商業銀行貸款本金2000萬元,至今逾期未能歸還;華夏銀行(600015)泉州分行開立的信用證貸款和流動資金貸款共計2279.76萬元,至今尚有貸款本金1708.76萬元逾期未能歸還;福建海峽銀行泉州分行開立承兌匯票2000萬元、流動資金貸款1800萬元,至今尚有貸款本金2800萬元逾期未能歸還;工商銀行南安支行保理貸款總計3099.94萬元,至今逾期未能歸還。

        案件審理過程中,被告人尤某順對公訴機關的指控均不持異議。

        根據被告人新廳皮塑法人尤某順供述,該公司自2008年金融危機發生后就一直走下坡路,在2011至2013期間每年虧損二三千萬,2013至2014年,其在明知該公司經營嚴重虧損的情況下,授意公司財務主管林明烽制作虛假高額盈利的財務報表,提供與公司實際經營狀況不相符的公司財務審計報告書,隱瞞公司經營虧損事實,騙取南安農商銀行等相關銀行的貸款授信,后又制作虛假購銷合同等,騙取該些銀行貸款資金順利放款,且將該些貸款用于公司的生產經營及歸還之前的銀行貸款及民間借款、利息,在貸款過程中。

        其還將新廳皮塑公司的二個廠房抵押給南安農商銀行及泉州農商銀行后渚分行;上述貸款期限屆滿時,大部分均未能按期還款。

        法院認為:被告單位福建省南安市新廳皮塑有限公司及其主要負責人被告人尤某順以欺騙手段,取得銀行貸款、票據承兌、信用證,屬有其他特別嚴重情節,其行為均已構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪。尤某順提出上訴后,二審被法院駁回。

        一、被告單位福建省南安市新廳皮塑有限公司犯騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,判處罰金人民幣800萬元。

        二、被告人尤某順犯騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣600萬元。

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        文章點評
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