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        建設銀行蘭州廣場支行違法遭罰 退匯未入待核查賬戶

        月醉人| 2019-9-6 21:20 閱讀 53548 評論 0

        中國經濟網北京9月6日訊 國家外匯管理局甘肅省分局近日公布的外匯行政處罰信息公示表(甘匯檢罰〔2019〕01號)顯示,中國建設銀行股份有限公司蘭州廣場支行(以下簡稱:“建設銀行蘭州廣場支行”)存在以下違法事實:2017年6月8日辦理1筆金額為9678美元的進口項下退匯業務,退匯資金未入企業待核查賬戶。

        上述違法行為違法了《國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》(匯發〔2012〕38號)附件2第十三條規定、《國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》(匯發〔2016〕7號)第三條規定。

        依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第四款規定,甘肅省分局對建設銀行蘭州廣場支行責令改正,警告,并處罰款3萬元人民幣。

        《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款: (一)未按照規定進行國際收支統計申報的; (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的; (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的; (四)違反外匯賬戶管理規定的; (五)違反外匯登記管理規定的; (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

        以下為處罰原文:

        文章點評
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